关于召开海南临高农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的通知

2021-06-07 16:33:12 来源:海南省农信社

各位股东:
        经海南临高农村商业银行股份有限公司第二届董事会2021年第三次临时会议审定,兹定于2021年6月27日现场召开本行2020年度股东大会,现将有关情况通知如下:
        一、会议召开方式:现场方式
        二、会议时间2021年6月27日(星期日)上午9:30
        三、会议地点:临高农商银行总行办公大楼五楼会议室
        四、会议投票表决形式:现场填写表决票表决
        五、会议审议事项
        1.审议《2020年度董事会工作报告》
        2.审议《2020年度监事会工作报告》
        3.审议《临高农商银行2020年度工作报告》
        4.审议《2020年度利润分配方案》
        5.审议《2020年度经营分析及2021年工作计划报告》
        6.审议《2020年度财务决算暨2021年财务预算报告》
        六、听取报告事项
        1.听取董事会报告《2020年度关联交易事项报告》
        2.听取董事会报告《2020年制定各项业务制度的报告》
        七、权益登记日
        本次股东大会的权益登记日为2021年6月7日,即在2021年6月7日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
        八、股东出席相关要求
        1.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人(不必是本行股东)代为出席和表决,股东应当以书面形式委托代理人。
        2.自然人股东亲自出席会议的,应向本行办公室提供本人身份证复印件;委托代理人出席会议的,应向本行办公室提供书面委托书(详见附件1)、代理人身份证复印件、本人身份证复印件。
        3.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应向本行办公室提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应向本行办公室提供书面委托书(详见附件2)、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章)。
        九、会议投票方式
        1.本次股东大会的表决方式为书面纸质表决票表决。
        2.股东(或受托人)应当按照表决票的要求填写相关内容,填写应完整清晰,并亲自签字确认。
        十、会议联系地址和联系方式
        地址:临高县临城镇行政路17号(临高农商银行办公室)
        联系人:王女士(15808964200)  王先生(18907670699)       
        联系电话:0898-28284625  
        电子邮箱:hnb201711@163.com
        传真:0898-28284625          
      http://www.vingsand.net/uploadfile/2021/0607/20210607043532229.doc
      http://www.vingsand.net/uploadfile/2021/0607/20210607043555732.doc
 
                                                                                            海南临高农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                                                              2021年6月7日

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